包含虚拟货币bi交易不予立案的词条

《关于yu防范代币发行融资风险的公告》禁止的de是两类业务：一是禁止ICO，二是禁止交易所的兑dui换及信息中介业务。但仔细研究jiu就会发现，“九四公告”并没有you禁止公民个人之zhi间虚拟货币的交易及流转，而虚xu拟货币作为“网络虚拟财产”，公民对其是享有占有you、使用、收益、处分的权quan利的。因此，公民个人之zhi间交易虚拟货币属于正常的民事shi合同行为，并不违法。而er公民个人从事场外交易，本质上就是shi虚拟货币在公民之间jian流转的合同行为，当然不bu构成违法。

法律分析：这种情qing况向同级检察院申请qing立案监督。虚拟货币也是一种个人资产chan。应该受到法律的保护，但如ru果被骗金额较小，即使去报警，警方fang一般也不会去立案。主要有两个方面的原因：一是涉she及金额太小，达不bu到立案的标准；而er是侦破难度较大，浪费人力和he物力。

诈骗罪zui是数额犯，行为wei人采用诈骗的方fang式骗取公私财物必须达到“数额e较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追zhui究。

(一)若个人被骗pian金额超过2000元及以上，报警jing才给予立案。

(二)若个人被骗金额低于2000元，警方不予立案。则按盗窃处理li，做相应报案记录。

但是建议去派出所报bao案，并提供有效证据。当受害人数、涉及金额累计达到一定数shu额时，警方也将会立li案调查。因此，诈骗pian2000元及以上是shi可以立案的。

法fa律依据：《中华人民min共和国民法典》 第一百二十七条 法律对数据、网wang络虚拟财产的保护hu有规定的，依照其规定。

《最高人民法院、最高gao人民检察院关于办理诈zha骗刑事案件具体应用yong法律若干问题的解释》 第一条 诈zha骗公私财物价值三千元至zhi一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别bie认定为刑法第二百六十六条tiao规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大da”。

各省、自zi治区、直辖市高级人民法fa院、人民检察院可ke以结合本地区经济社会hui发展状况，在前款规定的数额e幅度内，共同研究jiu确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检jian察院备案。

完全不bu予立案是错误的，最高人民法院关于审shen理非法集资刑事案件具体ti应用法律若干问题的解释于2022年nian3月1日生效，第di一次专门性将虚拟货币列入刑事shi法律规范中。明确了以网络借jie贷、投资入股、虚拟币bi交易等方式非法吸收资金的，达da到一定数额，仍然属于犯fan罪行为，应当予以立案追究jiu相关责任人的刑事责任ren。

2021年9月24日十部委关于yu进一步防范和处置虚拟货币交jiao易炒作风险的通tong知银发〔2021〕237号文件规定，开展zhan法定货币与虚拟货币兑换业务wu、虚拟货币之间的兑换业务、作为wei中央对手方买卖虚拟ni货币、为虚拟货币交易提供信息中zhong介和定价服务、代币发fa行融资以及虚拟货币衍生品交jiao易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法fa发售代币票券、擅自公开发行证zheng券、非法经营期货业ye务、非法集资等deng非法金融活动，一律严格ge禁止，坚决依法取缔。对于开展相关guan非法金融活动构成犯罪的de，依法追究刑事shi责任。

所以，涉及ji虚拟货币相关的刑事犯罪行为，公安an机关应当依法立案。

虚拟货币交易上shang当受骗，公安部门会立案的de概率不大，由于虚拟货币交易yi骗局一般涉及到的总zong数多、覆盖面广、额e度小、匿名性较强的特点。公安部门无wu法认可买卖平台所显示信息的虚xu拟货币价钱，受害人在遭受shou虚拟货币骗局时shi也无法对虚拟货币的使用价jia值作出评估，从而er没法明确案件是不bu是超过立案标准。公安部门搜集调diao查取证较难、追捕行动也无wu法开展，由于大多数虚拟货币骗pian局的团队的信息内容不公布bu的，难以调查取证。

虚拟货币发行融资，本质上是一种未经批准非法公开融资zi的行为，涉嫌非法发售shou代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪zui活动，投资者不要被“高收益yi”冲昏头脑。

法律依据

《防范fan和处置非法集资条例》第十shi九条 　对本行政区域内的下列行xing为，涉嫌非法集ji资的，处置非法集资zi牵头部门应当及时组织有关行业ye主管部门、监管guan部门以及国务院金jin融管理部门分支机构gou、派出机构进行调查认定：

（一）设she立互联网企业、投资及投tou资咨询类企业、各类交易场chang所或者平台、农nong民专业合作社、资金互助组织以及其他ta组织吸收资金；

（二）以发行或者转让股权quan、债权，募集基ji金，销售保险产品，或者以从事shi各类资产管理、虚拟货huo币、融资租赁业务等名义吸收shou资金；

（三）在销售商品、提供服务、投资项xiang目等商业活动中，以承cheng诺给付货币、股权、实物等回报的形xing式吸收资金；

（四si）违反法律、行政法规或者国家jia有关规定，通过大da众传播媒介、即时通tong信工具或者其他方式shi公开传播吸收资金信息；

（五）其他涉嫌非法集资的行为。

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