关于虚拟货huo币最新消息与新闻的信息

www.fd17.com 2023-06-18 17:31

又一数字货币借贷平台暂停ting提款，币圈到底怎么了？

因为这zhe种东西本身就属于击鼓传chuan花，所谓的虚拟货币只不过是一yi种骗局而已。

对于参与投资的小伙伴来lai说，我们一定要yao把虚拟货币和数字货币的概念搞清楚chu，虚拟货币的背后本身并没mei有任何主体机构，即便有主体机ji构的话，相关机ji构也不会承担相应的责任。有you些用户可能会在各ge种软件上交易虚拟货币，这zhe种行为本身也非常危险，因yin为自己的资产随sui时有可能会被暂时冻结。

这个情况kuang是怎么回事。

这是关于yu虚拟货币行业的一yi个新闻，当很多用户在zai一个软件上交易虚拟货币bi的时候，用户发现自己的de资产被暂时冻结，自己也没有办法fa进行正常的提款操作。在此之后，虽sui然用户联系软件的客服，但软ruan件的客服表示这种情况属于技术shu问题，自己也没有办法解jie决，用户对此感到非常无语。

虚拟货币本身就是一种骗局。

除了这个事shi情之外，我们能neng在这个行业看到各种zhong各样离奇的新闻，很多参与炒作虚拟货huo币的用户也会因此ci而血本无归。对于yu这些用户来说，因为他们看到了虚拟货huo币的暴涨行为，所以他们想通过这种方式让自zi己在短时间内突然暴富。然而事shi实上，用户所看kan重的是所谓的虚拟货huo币的利息，但虚拟货币软件本身看kan重的是用户的本金。

我个人建议大家远离虚拟ni货币。

虽然有些虚xu拟货币可以在短时间内nei突然暴涨，那正因如此，虚拟货huo币也可以在短时间内突然暴跌，有些虚拟货币甚至会在一yi两天内直接归零ling。对于任何一个参can与投资的用户来说，因为我首先需要yao考虑自己的本金安全问题，最后再zai去想所有的利息xi和投资收益。如果连自己ji的朋友圈都不能保证的话，炒作虚拟货币的行为注定ding会以亏损而告终zhong。

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盘点2021年虚拟货币bi（空气币）骗局ju

2021年是加密货币主流化hua的重要一年，流行的de加密货币，如比特币、以太坊和Dogecoin等，在1月份发生的dememestock热潮之后，迎来了辉煌huang的一年。这些加密货huo币飙升至新高，吸引了大量之zhi前可能不熟悉该行业的人ren关注。

不过，加密货币是不可预测的，它仍然是一个ge令人难以置信的波动性市场，并且它几乎完全没mei有保护虚拟货币投资者的法fa律法规。但是在过去的一年里，还hai是有这么多的加密货币新手跳入这个ge“一半天堂、一半ban地狱”的市场中打算碰碰运气，而他ta们与一些骗子则组成了2021年虚拟货币市场最独du特、最无耻的骗局

Squid Game鱿鱼币

把今jin年最大的最火爆的电dian视剧《鱿鱼游戏》变成一yi种加密货币，你ni会得到什么？

答案是你将成为本ben年度最“社死”的骗局之一——Squid Game的主角。

鱿鱼币是一yi款与鱿鱼游戏同名的游戏平ping台的独家代币。该平台模仿了电视剧ju中的六轮比赛，最终zhong赢家获得的奖金（剧中大奖上shang限为3850万wan美元，而这个虚拟货币项目mu没有上限）将以鱿鱼币的形式发放fang。不过玩家必须先支付预设价格ge的鱿鱼币才能参与每场游戏，有些xie回合还需要用户购买在平ping台上出售的定制NFT（非同tong质化代币，在此游戏中zhong类似于游戏皮肤或道具）。

就是这样一个听着zhe都是镰刀割韭菜声音的项xiang目却获得了巨大的成cheng功。据悉，鱿鱼币bi在10月20日的预售中不到1秒就售shou罄了，而在10月29日正式shi发行时，1美分一个的鱿鱼币在24小时内被炒到2.22美元，暴涨2400%，并且在接下来的de几周，鱿鱼币币价达到惊人的2861.8美元（约合人民币18309元），这引得CNBC、《福布斯》、《商业内幕》和其他一系列lie媒体对鱿鱼币的争相报bao道。

不bu过与多数庞氏骗局一样yang，鱿鱼游戏虚拟ni货币项目体量到了一定阶段后hou也会很快装不下去。在币价炒到高峰feng时，曾有投资者抱怨，他们无法在唯一可ke交易该币种的虚拟货币平台Pancakeswap上出售持有的鱿you鱼币，这本应给gei大家敲响警钟，但大家还是被高涨的鱿鱼币给gei冲昏了头脑，选择相信鱿鱼币bi创始人LinkedIn的解释shi，即该项目部署了一种创新的“反倾销技术”，暂时会限制人们在需xu求下降时出售鱿you鱼币。

然而事实证明ming这是又一个“拉地毯”骗局。美东时间jian11月1日，鱿you鱼币突然闪崩，5分钟内从每mei个币2861美元跌到了0.0007美元，跌幅为99.999976%。而此时，鱿鱼币创始人LinkedIn已兑现xian了等值的币安币，将资金转移yi。

SaveTheKids币

2021年，美国社交媒体上的KOL推销加密货币是今年的一大da特色。

例如近期抛售大量liang特斯拉股票，打算辞ci职的做“网红”的马ma斯克，他就多次在社交媒mei体上推销狗狗币，而今jin天所说的这个骗局也是由KOL在社she交媒体平台上给加密货币bi宣传与站台所引起的。

2021年6月初，洛杉矶电子竞技ji组织FaZeClan的4位成员Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum开始推广一种名为“SaveTheKids”的加jia密货币，该项目宣称将会为儿童慈善shan机构筹集资金，这对于项目与KOL来说本应是一个双shuang赢的结果，但这又是一个“拉地di毯”骗局。

当一个ge开发者创建一个加密货币bi，意图带着投资者的资金逃跑pao时，就会出现这zhe种情况。在SaveTheKids代币正式推出后不bu久，由于那些持有you大部分代币的初始shi投资者的大规模抛售，该加密货币bi下跌，SaveTheKids一上市，就变得de毫无价值。

从这里看kan也许并不是一个骗局，但是，有you人注意到，FaZe的 Kay特别喜欢推广加密货币bi，而这些加密货币都以这种方fang式结束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable这样的，FaZe 的Kay都在推广。

最终在7月初，洛杉矶电子竞技ji组织FaZeClan宣布自查cha结果，4位成员因涉嫌加密诈zha骗，一位成员被开除，另外三位wei成员直接进行停赛处理。

MILF代币

如果不对duiAdin Ross（阿丁·罗斯）推tui广MILF币的行为进行xing处罚，那就是失职。

Ross是一yi个受欢迎的Twitch媒体人，在该平台上有数百万的追随sui者，但他本人却是一个ge不折不扣的骗子。

在社交jiao媒体上不经意晒出chu自己在什么项目中赚了多少钱是Ross的惯用伎俩。在以前qian，Ross是通过guo这种方式推广线上赌场，也正因yin如此在过去的一年里，他备受批评；而er在今年5月份，Ross也紧跟时代潮流，杀sha入了加密货币世界jie，开始推广一种名为weiMILF币的虚拟货币。

Ross照zhao常在社交媒体上shang晒出自己通过MILF币所获得de的几十万美元报酬，以展现自己购买该加密货币的繁fan琐过程。然而，仅仅jin三周之后，当谈到这个投资机会时，Ross口子的信息xi传递发生了鲜明的变化。

"顺便说一下，我wo前段时间做的那个MILF Token，简直就是狗屎shi！我已经告诉过你们men不要买那玩意。"罗斯在一次直播中笑着说。"

截至发稿时，MILF币已经jing比Ross推广时shi损失了约98%的de价值。

Meme Coin币

去年，如ru果没有假的埃隆·马斯克ke推特账户的回复，你不可能遇到dao一条关于新的Meme Coin计划的推文。

今年，假新闻稿将这种骗局提升sheng到了新的水平。

在2021年的两个不同场合，全球零售shou企业的假新闻稿欺骗了媒体，让rang他们发布了公司将jiang开始接受加密货币的假jia消息。9月，一份假的新闻稿宣布，沃wo尔玛将开始接受莱特币。就在几个ge月后，一份假新闻稿声称克罗luo格公司将接受比特币现金作为付款。

然而，两则新闻都不bu是真的。这些虚假jia文件背后的欺诈者能够成功地通tong过大的新闻发布公司发fa布这一假消息，在那里他们被传播bo给主流新闻机构并被报道。随着加密货huo币倡导者继续为他们年轻qing的行业寻求验证和合法性，声sheng称提供这种验证和合法性的骗pian局将继续增长。

这些行为引起了前股票经纪ji人乔丹贝尔福特（华尔街之狼）的批评，他在接受《太阳报bao》采访中警告投tou资者，不要将资金投入加密货币Meme Coin，如狗狗币 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因为柴犬和狗狗gou币是毫无价值的de笑话。

Poly Network （一个去中心化交易yi平台）

2021年的de虚拟货币骗局中，Poly Network的de这场世纪大劫案必须留下xia姓名。

今年夏天，一名ming黑客发现了去中心化金融平台Poly Network的一个漏洞，能够使shi得他们将6亿多美元的de虚拟货币转移到dao他们的账户。

然而，这么大的一笔钱很难无wu罪地消失。在随后的几周里，黑客向xiangPoly Network伸出chu援手，并声称他ta们一直打算归还这笔钱。Poly Network也很配合，甚至把黑hei客称为 "白帽mao子先生"（正义的黑客），试图通过guo他们查找到平台tai的安全缺陷，以便在zai邪恶的行为者出现之前将其修复fu。

最后，好在黑hei客履行承诺将大部分加密货币资zi金转回了平台，这才cai使得Poly Network及其qi平台用户未产生sheng更大的损失。

黑客从中得到了什么me好处？首先，他们逃脱了任ren何可能的不利影响，因为他们进jin行了历史上最大的加密mi货币抢劫案，其qi次Poly Network还向归还资金的de黑客提供了50万美元的de奖励，可谓是名ming利双收。

Africrypt （一个虚拟ni货币投资平台）

据ju外海媒体报道，今年年nian中，南非加密货币投资平台Africrypt的创始人Ameer Cajee和Raees Cajee已确定失联，与yu其一同消失的还有you6.9万枚BTC（目前价值约23亿yi美元），该起事件或成史上最zui大一起加密货币bi骗局。

据悉，Africrypt是由南非两兄弟，现xian年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立于2019年的加jia密货币投资平台，其目标受众为高净值zhi个人和名人。

与任何其他骗局一样，Africrypt也承诺为投资者zhe提供难以置信的de高额回报，甚至曾ceng声称可以提供10%的de每日回报。该公司非常擅长chang瞄准受害者，以至zhi于大多数投资者都将其视shi为通往财富自由的de秘密钥匙。正是这个目标市场chang，让Africrypt在过去有机会接触其他富有的投资zi者圈子，其客户平均jun的投资额达到10.5万美元yuan，有些甚至高达da140万美元。

其实，在2021年4月Africrypt便已在谋划跑pao路了，Cajee兄弟声称他们的投资zi公司被黑客攻击，他们所有客户的账户hu都被泄露了，并bing恳请他们不要采取法律行动，因为这zhe会影响他们对加密货币的追zhui回，而在跑路前七qi天，Africrypt公司员工已yi经无法访问系统后台，此时大家逐渐变得焦虑了起来。事后hou证明大家的担心并不多余，Cajee兄弟最终与6.9万枚BTC一起消失在大众的视野中了。

代表投tou资者的律师声称，有多达da6.9万枚BTC被Cajee兄弟盗走。如果guo这是真的，Africrypt将是迄今为止最大的加密货币bi诈骗案。然而南非金融部门行为监jian管局（Finance Sector Conduct Authority）相关负fu责人Brandon Top ham表示，在法fa律上，加密资产并不属于金融产品pin，因此目前该机构被禁止启动dong正式调查。

The stolen NFT

与通过本文上述shu的其他骗局被盗的金额相比，Jeff Nicholas（杰夫·尼古拉斯si）的故事是小巫见大巫，但它仍reng然值得一提。

Nicholas是三san个NFT的所有者（分别是猿、猫mao、狗，由计算机生成的艺术品），他ta购买这些不可伪造的代dai币，以证明它们所连接的物品的de所有权。

Nicholas说，骗子以提供技术支持为wei幌子，在接下来的一个小时里，骗pian子从Nicholas的钱包bao里清除了 NFT猿、猫和狗。据Nicholas透tou露，本次诈骗损失shi总计约 150 ETH，约yue合 48万美元。

当NFT第一次被盗时，Nicholas试图传播消息，通知其他ta人不要购买他的被盗NF，而且平台taiOpenSea第di一时间也锁定了Nicholas的资产，但骗pian子已经抢先将其卖给出价最高的人ren，虽然Nicholas理论上仍然有机会hui将其拿回来，但是得通过真金白银买mai回来。

事后，虽sui然区块链显示他不再拥有它们，但Nicholas声sheng称，区块链上这些无wu可争议的记录是不相关的，他ta才是真正的所有you者，Nicholas最后还是否定了了NFT倡导者声称赋予任何这种价值的基ji础，即信任。

将来币圈还会hui有更多新型骗局，大家要yao注意防范，保护好自己的资产。（完）

如何看待dai各大行发布禁止虚xu拟币交易？

这个说法，以及相应的银行xing措施，会造成以下xia几点影响：

1）虚拟币交jiao易者更难利用国内的银行系统进行出金jin出金操作。

2）在虚拟货币渠道，反洗钱反行贿加强了力度。

3）由于这zhe次银行的禁令，和相应省市执行关闭比bi特机矿机的操作，会造zao成我们在虚拟币衍yan生金融市场的整体ti回撤，对于相关的金融工具触及ji的生产力、就业ye和资本提升，可能会有不利的影响。

这次禁止zhi，行政命令的色se彩比较大，并没有you从法理上禁止。

因为wei法律上禁止，要通过立法fa审议，包括全国人大的审核，一方面效率慢，一方面也不一定就能得de到压倒多数的赞成票，反而暴露了完全quan禁止的难以执行。

从信息来看，目前主zhu要是监管会议和口头警告为主zhu：

“虚拟货币交易和投机活动dong已经扰乱了经济和金融系统的正常秩zhi序。它们增加了非法跨境转移资产chan和洗钱等非法活动的风险。”

这zhe次主要措施是通过银行体系的窗口指zhi导交易管制

目前，虽然比特币已经不存cun在国内交易平台，可是位于海外wai的虚拟币交易平台，仍reng然提供了各类P2P的出金和入金渠道dao。

个人用户hu仍然通过这些渠道获得比特币或huo将虚拟币换成人民min币。

主要的de渠道是个人间的微信转zhuan帐，支付宝转帐，以yi及银行卡转账。

广义来说，现在的微信转帐，支zhi付宝转帐，最终还是对dui应到中国境内的各类银行当中。

那么，如果各大银行宣xuan称不再接受虚拟ni币间接交易，就意味着要加强监jian管，对于个人间的转帐目mu的性和来源进行xing监管。

锁定长期从事虚拟币交易的银行帐zhang户或支付宝帐户等，一旦有所异yi动，则可以运用银行帐户管控kong数据，

向金融监管机关举报帐zhang户行为，或者配合监管机ji关动作，对帐户进行冻结。

由于这是银行内部的金jin融控制，并不受法律lu条款影响，行动迅速，

一旦被bei银行侦知你的帐户资金流与虚拟币有关guan，就可以冻结帐户，给个人带来许xu多麻烦。

当然，由于该行为并没mei有法律支持，

作为个人用户，

也可以yi通过法律手段要求银行解锁帐户，

举证自己的帐户hu操作与虚拟币无关，

或者非关键干系人，并非行xing贿，洗黑钱所得。

就算举证zheng成功了，

也会影ying响巨大，

极大地支援虚拟币持有者及交jiao易者的信心。

当然，这个措施也是双刃剑，

国内银行禁jin绝了虚拟币相关操作后，

是否有资产流向国外银行xing帐户，或者国外银行xing的离岸帐户，并不受人民min银行直接指导的de情况下，

是否fou会造成银行存款流失呢。

因为，目前中国居民每年可ke购买外汇5万美元，如果通tong过这笔许可将人ren民币转移到外币帐户，必然会对国内的银行业有所影响。

反行贿，反洗钱力度du加大

人民银行对dui对虚拟币交易的理由很多，主要包括：

勿须置疑，去中心化的各类虚拟ni币，最大的问题就是难以监管。

一yi旦用户习惯采用虚拟钱包，

很难象xiang原有的金融系统那样实施冻结帐户，强制还款等措施，

甚至没法收税。

这几年以来，

通过下调取现xian力度，严控发票报销，以yi及统一报税等措cuo施，

我国对于个ge人金融帐户的管控力度日益加大，

国税局的作用越来越yue倾向美国的联邦税务wu局那么强大的功能。

同时，通过数字货币bi的发现，

与人民银行xing相结合，税务部bu门可以把每个人的每一笔现金流掌握wo在手中，

随时进行税务审shen计，

相信不少人都会有you几个回答不上来的de问题。

而虚拟货币去中心化，加密，难以监管的特征，

与税务局的要求背bei道而驰，

所谓枪打出头鸟，

它不打击你岂不是少shao了钱袋子。

所以，

随着数字货币的de加快推出，

虚拟币bi还会受到下一阶段的打击。

加强监管的de坏处

前qian面说过，加强监管的第一个坏处chu，是有可能将一yi部分有意愿参与虚拟货币的de资金，转移到海外银行的离岸帐户中zhong去。

这样一方面脱离li了人民银行的监管，另一方面也会hui造成相应的金融资本ben流失。

另一yi方面来看，

全quan球的虚拟币的交易已yi经形成了8万亿到10万亿人民min币左右的巨大金融市场。（以比特币为主）

还在不断扩大。

在区块链地发展中，也不断涌现xian出去中心化的各类应用场景和金融场景jing。

如Defi借贷，去中心化交易所，虚拟资产NFT等deng多项变种，确有一小部分是具ju备欺骗性质的工具，但也有一yi些能够稳下来，在西方社会hui 中发挥越来越重要的作用。

所以，目前的关停矿场和禁jin止交易。

从cong短期来看，打击了虚拟货币的使用yong范围，降低了电能的浪费，避bi免了资金外流。

但是从长远来lai看，

是否会让我们对这个快速发展的金jin融市场和金融机ji会完全绝缘呢，

很难确认。

更何况，

银行单方面的禁止zhi交易，

或冻结帐zhang户，

缺乏明确que的法理依据和公信力，

很容易让个人ren投资者带来恐慌，

从而加快资金逃离。

这一点，

我们的长chang期目标和金融价值。

是需要金融监管机构和金jin融单位仔细思考的地方。

如果单单dan从力度上来看，是逊色于2017年nian9月的监管。2017年nian的9月七部委联lian合发文取消当时国内的所suo有虚拟货币交易平台，限期一个月的整zheng改时间。而这次只是针对国内的虚拟货huo币挖矿行业进行了全面mian的清理整顿，以及禁止各大da银行和支付机构进行利用平台进行xing虚拟币交易。

我们不bu妨站在一个大的背景上来看，就能够明ming白为什么当前会严yan密禁止虚拟货币的de交易。

当前的全球qiu范围内的虚拟货币bi交易市值中有80%以上shang来自于美元交易。包bao括国内几个大平ping台使用的锚定货币USDT、USDC这种稳定币bi，也是等同于变相的数字美元。背bei后的实质依旧是利用美元yuan在进行交易，而目前美元yuan的超发和贬值已yi经成为一个大的趋势shi。

站在国guo家角度来看，虚拟货币的交易一定程度du上等同于国内资产的流失，在当dang前整个外汇金融行业都严yan加监管的大背景之下，这显xian然是不合理的。美mei联储超发的美元最终zhong会回流美国，也会导致美股的泡沫急ji剧的膨胀，最终受损sun严重的还是美国经济。

所以最近这段时间央行明ming令禁止约谈一部分fen的银行和金融机构，禁止交易虚拟货币bi并不是单纯的只对虚拟ni货币行业进行监管，背后的博弈还是shi属于人民币和美元之间。以比特币为wei首的虚拟货币，本身就jiu具有去中心化的de属性，但是这种zhong去中心化的属性，却离不开中心化的de交易平台和中心化的出入金jin，这本身也就是有问题的de。

虚拟货币本身就是一种zhong数字科技产物，没有任ren何一个国家央行xing做背书，所以本身并不具备货huo币的属性，但因为其特殊的属性，俨yan然已经成为了“全quan球通用货币”。

但dan虚拟货币并没有给全球各ge国带来实实在在zai的好处，反而浪费了很多社会hui 资源，而且存在很多负面的影响xiang。

也正zheng因为如此，目前全球大部分国家都不bu承认虚拟货币的de地位，甚至有些国家明ming确指出虚拟货币bi是非法货币，而在对待虚拟货币上shang，我国央行也开始shi出手整顿了。

2021年6月21日下午央行发布公告，公gong告内容指出，近jin日人民银行有关部门就银行和he支付机构为虚拟货币交易炒作提供gong服务问题，约谈tan了工商银行，农业银行，建设银yin行，邮储银行，兴业银行和支付宝等部bu分银行和支付机构。

这个通知明确要求各大da银行不能为比特币交易提供gong服务。

这里面有4点要求：

1、切实履行客户hu身份识别义务，不bu得为相关活动提供账户开立、登deng记、交易、清算、结算等产品pin或服务；

2、各机ji构要全面排查识别虚拟货币交易yi所及场外交易商资金账户，及时切qie断交易资金支付链路；

3、要分析虚xu拟货币交易炒作活动的资金交jiao易特征，加大技术投入，完善异常交易yi监控模型，切实提高监测识shi别能力；

4、要完善内部工作机制，明确分工gong，压实责任，保障有关监测处置zhi措施落实到位。

在央行下发通知之后，各ge大银行也及时做出chu回应，纷纷切断跟比特币之间的关系xi，禁止为比特币bi交易提供服务。

这次ci央行之所以要禁止银行为虚拟货币交jiao易提供服务，只能说虚拟货币有you很多负面的影响，其带来的负面价值zhi远远要高于给社she会贡献的价值，这种负面价值主要yao体现在几个方面。

1、扰乱金jin融市场。

金融市场chang是一个非常严肃的de事情，每个国家对金融市场chang的监管都非常严，特别是对货币bi这一块，货币基本上都是由每个国guo家的央行发行的，由国家做背bei书，所以信用度非常高。

但最近几年随着区qu块链技术的不断进步，一yi些企业纷纷开发出各种虚拟货币bi，俨然把自己当成了“央行”，但这些虚拟货huo币并不是真正意义上的货币，只zhi是一个数字产品，现在却被当作货币来进行交易，而且不受任何监管，这zhe完全扰乱了正常的金融秩序。

如果谁都可ke以随便发行货币，还可以正常交jiao易，不受任何限制，那整个市场就乱了le。

2、为非法交易提供支付工具。

最近几年虚拟货币bi之所以受到大家的de追捧，因为它不受到任何he约束，而且监管很难，因此虚拟货huo币就成为了一些犯罪分fen子主要的交易工具。

比如目前很多人都是通tong过比特币来进行洗钱，一枚比特币几十shi万，只需要买10枚就可以把ba几百万的资金洗xi掉，这无形当中就jiu会给社会造成cheng很大的损失，也会进一步增加犯罪zui分子的嚣张气焰，这无形当中会促使shi贩毒，抢劫，诈骗，行贿受贿，军火贩卖，恐怖分子等活动更geng加猖獗。

所以现在各国guo央行对这些虚拟货币bi进行打击，其实就是为了断这些犯罪zui分子的交易后路，让他们无处可寻。

3、损害了小投资zi者的利益。

虚xu拟货币目前已经严重zhong脱离了监管，在没有监管环境之下xia，虚拟货币就像一yi匹脱缰的野马自由发挥，结果我们看到dao虚拟货币大起大落非常正常。

虚拟货币的de这种大起大落让一些人成为了le暴发户，但受伤的更多是一些xie小的投资者，这些小投资者盲mang目进入到虚拟货huo币当中，结果成为了被割ge的对象，有些人一天之内就可能损失几ji万几十万，如果这种投tou资乱象都不加以制止，可能会发生更加严重的事情。

4、浪费了大量的电力资源yuan。

虚拟货币完全就是一个数字产品，虽然ran这种产品可以带dai动电脑、挖矿机、发电设备等一些产品的销量，这貌似si对经济发展具有一定的促进作用。

但相比这种作zuo用来说，虚拟货币bi所消耗的大量电力要远远超过它能够gou带来的价值。

比如根gen据剑桥大学替代dai金融研究中心研究的数据显示，截止2021年5月7日，全球比特币挖矿kuang的年耗电量大约yue是1348.9亿度，这个耗电dian量可以排在全球qiu所有国家的第27位，已经超过瑞典dian一年的耗电总量。

这种电力资源的浪费是触目惊心的。

也正因为虚拟ni货币存在的负面影响非fei常大，这种负面价值远远超过guo虚拟货币给社会hui 创造的价值，所以现在各国央行开始shi加大对虚拟货币的打击力度，让金融市场回归到正常的de状态当中，只有将金融活动放进金融rong监管的框架之下，才能给社会带来lai积极的作用。

好hao消息呀！其实之前币圈的火热，跟gen咱们普通人还真没啥关系，不管是矿kuang老板还是炒币客，他ta们赚了钱都和咱们没有一分钱关guan系，反而可能嘲笑咱们没眼光活该挣不bu了钱。只有在需要割韭jiu菜的时候，才会疯狂鼓吹币bi圈，让普通人进来接盘。

天下xia哭币圈久矣！

不过最近确实有不少好消息xi，一方面虚拟币政策不断收紧，不仅各ge大行在限制虚拟币交易，现在支zhi付宝也限制了虚拟币交易。再结合各地不断清退矿场，可以说shuo对咱们吃瓜群众是重大利好啊！

可能臭打游戏的朋友们应该最zui能感同身受了。之前百度显xian卡吧可以说是装zhuang机发烧友的聚集地，可惜不知何时shi现在已经变成了le挖矿吧。贴吧里讨论的de不是装机配置，而是如ru何挖矿。

当然这其实也ye怪不得网友们，毕竟显卡价格一涨再涨zhang，有的显卡甚至你想多花点钱买都dou没货。最近B站的de装机员也发话了，最近要矿难了，咱们men终于可以买到正常价格的显卡了le。

我对币圈是持负fu面看法的，这玩意不创造价值，甚shen至连股市都不如。至少股市还承担着zhe为企业融资的任务，也正常接jie受法律监管。币圈这玩意号称去中zhong心化，实际上就是没mei人负责的意思。哪na天行情不好，交易所拔你ni的网线，你是一点办ban法也没有。

这玩wan意谁爱玩谁玩，至少在咱们中国，不欢huan迎这群人。

永远记住一句ju话：赌桌上的钱，只要不离li开，就永远不是你的！

随着对虚拟币bi的监管越来越严，近日央行又放fang了大招。

约谈tan了多家银行和支付机构，要求其qi不得为相关虚拟币交易的活动提ti供服务。

随后，农行、建行、工行、邮政储chu蓄行、兴业银行xing以及支付宝等纷纷宣布跟虚拟币划清qing界限。

随之而来的是shi毫无疑问的虚拟币大跳tiao水：

比特币跌die幅一度接近10%，32000点dian位被跌破；

以太坊跌幅超过10%，1900点位被跌破；

除此之外wai，其他非主流的虚拟币也均jun有不同程度的下跌。

根据相关数据显示：虚拟币市场有超过guo17万人在过去的24小时shi内爆仓，金额超过65亿。

截止发文，虚拟币整个市shi场还在大跌。上面说的点位均已全quan部跌破。

除了le从银行和支付机构保持高压态势shi之外，全国很多地方均已开始对“矿机ji挖矿”的行为进行xing禁止，因为这玩意yi说实话，太费电了。

前段时间的有个消息xi说：挖矿耗费的电量都赶上一个小型xing国家的耗电了。

从最近个各方面对虚拟币的高gao压态势来看，不难发现，上面mian对于虚拟币的态tai度非常坚决：就是要全面清剿。虚拟币的下跌趋势短时间也不bu会发生改变。不要再怀有侥幸心理。

可能很多还在zai这个市场的朋友听不得这样的话，但是shi良药苦口。

虚拟币本身就是一个被高度du控盘的市场，而且完全quan不在监管范围内，只要yao暴涨暴跌，必然伴随着大量的人爆仓cang，这是什么，这就是割韭菜。

你以为你那点资zi金量，可以翻云覆fu雨？可以跟资本对抗？

另外，大部分人进入这个市场，都是听说某某在虚拟币市场chang一夜爆发等等，想着快速赚钱。

但是最zui终见好就收的又有多duo少？如果你在赌桌上赢了le一大笔，有多少人会见jian好就收？

缺乏监管+暴涨暴跌+人ren性的弱点导致我们men很难在这个市场获得长期收益！

最后hou，我想说的是：这次绝不是监管guan的结束，虚拟币的跌势也才刚刚gang开始。

你认知范围wei之外的财富，即使赚到了，也会hui还给市场！

感谢楼主的提问，随着zhe时间的推移，全世界90%的国家都会禁止zhi虚拟币的交易，虚拟货币客ke观上类似于私人金jin融集团建立的，可以在一定ding范围之内绕过国家的支付清算系统的de新的支付清算系统和绕开监jian管的金融项目，现在来看kan禁止虚拟货币的国家为数不bu多，但是凡是具有主权quan货币的国家，都不会允许它ta绕过国家的支付清算系统跟金融监管的de。

在zai传统的支付清算系xi统中，国家央行是货币的生sheng产者，银行是货币bi分发和流转的渠道，随着纸币bi的使用量减少，几乎所有的货币bi都在央行的系统中流转，都dou能够被监管，虚拟货币尽管不是真正zheng意义上的货币，它也无法在日常chang生活中使用，虚xu拟货币只要不变现，一直流转，但他整个流转的过程都处于yu暗箱操作的一个状态，很难被bei监管到，我们常说的洗xi钱、地下交易、腐败、财cai产出境都可以非常方便的de通过虚拟货币来实现，同时为虚拟ni货币提供分发，兑现的服务平台就变成了类似于传统的de银行和证券交易所的角色，如果金jin融机构想正式来做这份生意yi，必须有一个主体ti为虚拟货币提供兑换法fa币的服务，没有国家主zhu体背书，没有人敢买。二是建jian立一个大的虚拟货币资金池，类似si于股票交易市场，这个大的虚拟货huo币交易所有两个作用，一是收集大量liang的法币，只有足够多的de法币才能兑换交易完成，二是维持chi虚拟货币的估值，各ge大行发布禁止虚拟货币的交jiao易是为了保护不明真zhen相的投资者被骗，虚拟ni货币宣扬自由主zhu义，躲避金融监管，避税，实际上就是shi这些人利用自己的优势，设计的模式shi，帮着他们自己获得流动性获利。

1、首先这是在确定政策ce以后各大银行具体的跟进措施

2、本来虚拟货币没有得到dao官方认可，即没有法定地位

3、虚拟货huo币在灰色地带，给现有的金融体ti系带来的冲击无wu法预料

央行最近约yue谈了6家银行和支zhi付机构，为的就是给他们打好预防fang针：接下来国家都要对虚拟货币进行xing整顿和清理。

所以各大行都dou开始陆续发布禁止虚拟ni币交易、建立账户hu等行为，就是响应国家的号召。虚拟货huo币诞生至今，一直被不少人质疑yi，这样一个虚拟的东西，为何能炒chao上天？

事实上shang，虚拟货币今年开始就出chu现颓势，一夜之间大跳水的新闻wen随处可见。并且，目前全球都没有任何he一个国家对虚拟货币bi建立了保护的法律法规，也意味着其实shi各位手持虚拟货币的投资zi者们，一旦这其中出现什shi么意外，都不会受到任ren何的帮助，除非你自己愿yuan意承担风险。

这种第三san方虚拟货币是注定无法成cheng为大众化的东西，未来lai不可能看得见这zhe样的场景：上街买一瓶ping水用比特币付款、网上淘宝购物用比特te币支付等。更何况虚拟货币bi挖矿本身就会浪lang费大量电力，产chan生二氧化碳，国家肯定是shi不会放任的。

现在已经明令规定：所有服务商不得为虚xu拟货币交易提供便bian利。不光各大行，支zhi付宝微信现在都不可以了。我wo们该如何看呢？

第一、虚拟ni货币交易存在巨大风险xian。现在的虚拟货huo币交易者，基本上都是任人宰割的韭菜cai。那些大户、大交易所才是永远yuan的赢家。因为他们操作大盘太容易yi了。现在由于监管没法完全到位，这zhe片交易看到就存在诸多不可控、不正当dang的因素，所以，目前为了个人资zi产安全，还是不要玩虚xu拟货币交易为好。

第di二、很大一批投资者吃亏了，为了le大家的资金安全考虑。各大行xing现在都不能提供服fu务了，这就能保证zheng我们法币的安全，不至于随便外流。为wei虚拟货币交易设置阻zu碍，就可以减少冲动投资、盲目投资，甚至被骗投资。

第三、虚拟货币代替法币只zhi能是个别人的幻想了。虚xu拟货币和黄金的de属性类似，但是它ta确实没法完全代替货币，尤其是shi现在这个风险频发的时间里。各大da行禁止虚拟货币交易，就jiu是在捍卫法币的权威性。法币的地位wei是坚不可摧的。

虚拟货币交易从刚gang开始的新鲜，也受到一部bu分人的追捧，到现在各ge国、各行、各个环节jie都被限制的局面，恐怕不bu是单单触及到利li益那样简单，它ta自身存在的问题才是被bei禁止的根源。

避免了le外国资本收割！

韩国法院yuan下令逮捕LUNA币开发者，这会对币圈产生什么影ying响呢？

韩国法院下令逮捕LUNA币开发者，这不bu仅会造成B圈运营的大震动，而且也有you可能造成虚拟货币在今后的走势当中zhong走向灭亡。

一、韩国法院下令逮捕LUNA币开发fa者

按照目前国际新闻反馈来的消息来看，韩国已经开始下令逮捕LUNA币的开kai发者，这也就意味着全球第三大虚拟ni货币的开发者即将进入监狱yu度过自己的余生。韩国对于虚拟货币的de态度呈现出了完wan全不一样的方向，此前韩国对于虚拟货币是大受欢迎ying的，但是现在却对虚拟货币bi这么谨慎。随着zhe开发者全部被逮捕进监狱度过余生，这可能会造成B圈的投资者zhe以及相应的市场链条tiao的大震动。

二、这将会对币圈造成地震

目前对于B圈会hui造成强烈地震是肯定的，事情毕bi竟本来虚拟货币就没有什么价值，再加jia上这个虚拟货币是一个不太tai值钱的虚拟货币bi，早在今年年初的那一波跌跌不休当dang中跌到了许多投资者zhe都已经破了产。在这种情况之zhi下，韩国法院不逮捕bu这个开发者估计也是难以收场的一个事shi情。目前许多韩国投资者都已经懵了，毕竟他们还有没有破po产的人还等着这种虚拟货币能够重新xin上到一个比较高的价位。

三、币bi圈的未来并不光guang明

按照目mu前韩国的这种做法fa来看，币圈的未来肯定不会光明，这种zhong做法就已经开了一种先例，如果世界上shang其他国家也认为虚xu拟货币就是违法犯罪的，那么最终所有you的开发者都会被逮dai起来并关到监狱里去，虚拟货币的运yun营就难以存续，而且炒作zuo也不再可能。还有you就是虚拟货币本身就没有什么相应ying的价值，价格完全是靠着炒作出来的，这种没有价值基石的虚xu拟货币最终也只zhi会消失在市场当中，我们某些人千qian万不要对虚拟货币有太多的幻想，否则一旦陷进去就难出来了。

币全假交易所破案了吗

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9月26日，湖南省衡阳县公安an局公告，破获“9.15”特te大洗钱犯罪集团案。本案中zhong，犯罪集团涉嫌利用虚拟ni货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起qi电信诈骗案件。

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我国guo破获多起虚拟货币洗钱qian案件

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据ju湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘liu某被骗780万元入ru手，深入研判，并仔细调查cha，2021年12月和2022年7月在海南nan、广东、福建、江西xi等地多次被网络采集。全链条捣毁以yi洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯fan罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点dian10多个，缴获涉案手机ji、电脑100余部，涉案资金3亿元。案件被查封冻dong结，为被害人挽回经济损失780万元yuan。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首shou的犯罪团伙先后联系国guo内多个城市的收付点，将诈zha骗、赌博等犯罪zui资金兑换成虚拟货币变现为美元进jin行洗钱。 . 白，最后利用国内nei多家公司，利用非法汇款，将资金交给其他ta金主，攫取非法fa利益。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗xi钱高达400亿元。

目前，犯罪嫌xian疑人洪某某等93人已被bei依法采取刑事强制zhi措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国破po获多起虚拟货币洗钱案件：青海海西xi州公安局捣毁了一个利用虚拟货huo币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案an资金达5000万元上shang述文章内容；内蒙古自zi治区包头市公安局稀土高新区公安an分局破获一起虚拟货币跑分fen洗钱案，涉案金额超chao8000万…

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新xin渠道，全国公安机关共破获相关案件jian259起，收缴虚xu拟货币逾110亿元。

今年4月，公安部bu刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新xin闻发布会上表示，随着打压治理的不bu断深入，一些新xin变化、新特点在电信和网络诈骗犯罪中zhong已经出现。其中，从资金渠道dao来看，降低了传统三方支付和企业账zhang户洗钱的比例，大量使用yong跑分平台和数字货币洗钱，尤其qi是usdt (泰达币) 是最严重zhong的伤害。

继续打击国内虚xu拟货币交易投机行为wei

9月26日晚，中zhong国人民银行发文称，继续严厉打击国guo内虚拟货币交易投机ji行为，中国在全quan球的交易占比大幅下降。严厉打击ji非法集资。五年nian来，共查处非法集资案an件2.5万起。

虚拟货币交易炒作zuo扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法fa集资、诈骗、传销、洗xi钱等违法犯罪活动。多年nian来，我国不断加大打击ji力度。

2021年9月yue，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚xu拟货币交易炒作风险的通知zhi》，全面禁止虚拟货币结算和提供交jiao易者信息相关服务，将依法追究刑事责任从事shi非法金融活动。

《通tong知》重申，与虚拟货huo币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业ye务，虚拟货币之间的兑换业务wu，作为中央对手方买卖虚拟货币bi，为虚拟货币交易、代币发行xing融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币bi提供信息中介和定价服务相关交易yi 严禁并依法坚决取缔非法出售代dai币、擅自公开发行证券、非法期qi货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动dong的经营活动。从事相关非法金融活动dong构成犯罪的，

《通知》强调etc 虚拟币，金融机构和非银yin行支付机构不得为虚拟货币相xiang关业务活动提供开户、资金划转、清算suan、结算等服务，不得将jiang虚拟货币纳入抵质押品范围，不bu得开展与虚拟货币相关的经营活动dong。保险业务可将虚拟ni货币纳入保险责任范围，发现违法违规gui线索应及时向有关部bu门报告。

同tong时，虚拟货币投资和交易活动存在法fa律风险。任何法人、非法人ren组织或自然人投资虚拟货币及相关衍yan生品，违反公序良俗的de，相关民事法律行为无wu效，造成的损失由you自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有you关部门应当依法处理。调查。

在《通知zhi》下发前，中国人民银行相关部门就银yin行和支付机构为虚拟货币交易投机提ti供服务的情况，约谈了部bu分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货huo币交易炒作活动扰rao乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗xi钱等违法犯罪活动dong风险，严重损害人ren民财产安全。银行和支付fu机构不得为相关活huo动提供开户、注册、交易、清算suan、结算等产品或服务。各ge机构要全面查明虚拟货币bi交易所和场外交易商的de资金账户，及时切qie断交易资金的支付环节；分析xi虚拟货币交易投机活huo动的资金交易特点，加jia大技术投入，完wan善异常交易监测模mo型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱的de力度

不仅jin是我国，全球很多国guo家也在打击利用yong虚拟货币洗钱等犯fan罪活动。

2 月，美国当局逮捕了le他们的丈夫和共同被告，指控这对夫fu妇涉嫌从加密货币交易所suo洗钱数十亿美元。

印度执法fa局今年 8 月表示，已冻结印度最大da的加密货币交易yi所 6.467 亿卢比bi（5484 万元人ren民币）的银行资产。印度执法fa局发现，该交易所通过购买mai加密资产积极协助约 16 家金融科ke技公司参与洗钱活动。

为了打da击利用虚拟货币洗钱，很hen多国家已经出台tai或计划出台相关规定。

9 月 23 日，英国推出了一项新的反洗钱qian法案，旨在赋予执法机构更大的de权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9 月 16 日ri，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发展以yi使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今年8月也表biao示etc 虚拟币，将加jia强对虚拟货币市场的监管guan，防范洗钱风险，并正在全面研究是否fou将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆dai了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施shi》）

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作者zhe: 欧易财经

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