数字货huo币的骗局案例（数字货币被骗案例）
“虚拟币”骗局曝光，有人被bei骗百万
“虚拟ni币”骗局曝光，有人被骗百万wan，通过区块链代币游戏实shi现获利是不稳定的，甚至zhi很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机ji会，对于能在短时间内nei赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗pian局曝光，有人被骗百万。
“虚拟币”骗局曝光，有人被bei骗百万1
在元宇宙zhou概念的加持下，各种NFT链游项目蓬peng勃发展，犯罪团伙huo也紧跟风口，开发所谓的de链游项目、发行游戏代币并上shang线去中心化交易所suo。
凌风透露，以虚拟货币为噱头的这zhe类网络传销案早在zai三四年前就已出现，国外则更多duo。“这类案件特征明显，基本都dou是用新的虚拟货币相xiang关概念炒作，吸引民众参与投资zi。”他说。
凌风表biao示，“在推特、贴吧等平台tai上，如果有人主动私聊，给你ni介绍他们的项目，那么这些xie基本可判断为骗局ju；如果有人发邀请码，则基本可判定为传销。”
根据知帆科技发布bu的《2021年nian区块链和虚拟货huo币犯罪趋势研究报告gao》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的de模式主要包括交易所模式shi、钱包模式、虚假“智能合约”模mo式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿kuang机模式、量化机器人模式、短duan视频模式、矩阵DAPP模式、链游元yuan宇宙模式这10种典型情况。
以当下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙概念的加持chi下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯fan罪团伙也紧跟风口，开kai发所谓的链游项目mu、发行游戏代币bi并上线去中心化交易所。
《报告》指出，该类案件通常为wei项目方通过蹭热点、挂gua靠知名项目等手法吸引投资人ren入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更geng多投机者加入，其本ben质仍是靠用户兑换平ping台币消耗的主流币来扩大资金池，项xiang目方趁机套钱跑路。
业内人士分析称，作为新xin型网络传销形式，虚拟货币传销xiao隐蔽性强，但骗术万变不离其qi宗，不外乎三大典型特征：一是入门men费，投资者需通过交纳费用取得加入ru资格；二是拉人ren头，传销参与者的收shou益来源于其所发展的de下线成员交纳的费用；三是复式计酬chou，以直接或间接发展人员yuan的数量作为依据给付报酬。
针对前qian述这些情况，相关部门也在加jia大监管力度。比如2022年2月yue底，最高人民法院首shou次将虚拟币交易纳入ru非法吸收资金的情形之中。另ling外，中国银保监会此ci前也发布了关于防范以“元yuan宇宙”名义进行非法集资的风险提ti示。
记者注意到，在今年两会hui期间，多名人大代表、政协委wei员也表达了加强元宇宙相关产chan业监管的观点。全quan国政协委员、第五空间jian信息科技研究院院长、上海市信息安全行业协xie会名誉会长谈剑锋表示，目mu前，以区块链技术为wei基础的NFT虚拟艺术品（如卡通人ren像、电子油画）等在“元宇宙”大行其道，而监管却较难落luo实，可能形成新的洗钱通道dao。
“数字经济要深化发展，必须xu要和实体经济融合发展，但dan同时要谨防资本利用国guo家发展规划和热点概念，制造新的虚拟ni经济泡沫，防止个别人ren钻政策红利‘空子’、割投资者zhe‘韭菜’。”谈剑锋说。
中国人民大学副教jiao授王鹏对记者表示，目mu前包括电信诈骗、非fei法集资等网络诈zha骗层出不穷，主要是利用了le大众两个心态，一是新技术、新要yao素或者新的应用产生sheng，大家普遍不理解；二是投机心理，未wei经了解就去投机、想去赚一笔bi快钱。
为wei此，王鹏提出以下建议以yi便防范以元宇宙、NFT等概念为噱jue头的网络诈骗，一是相关政府fu监管部门要加强打击力度，及时发现相关的线索，及ji时切断、及时处置，而不是说把小问wen题转化成了大的社会性问题才去处置；
二是行业协会hui等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相xiang关的行业守则，加强对大众的de教育；三是大众媒体要yao加强相关的宣传，一方面mian是对技术应用本身加强qiang宣传，去掉技术的神秘感，另一方fang面是让大家提高风险意识。
“最后，我觉得从自身角度du出发，一是要加强对于技ji术的学习，不要人云亦云，风险和he收益是成正比的，收益越高风险越高；二是不要轻信所谓的好机会，对于yu能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，要yao从长远出发考虑lu问题。”王鹏说。
“虚拟币”骗局曝pu光，有人被骗百万2
近来，菲律宾国内有超chao过15万年轻人沉迷于玩一款宠物wu养成游戏赚钱。其原理是玩家通tong过饲养一个小精灵获得电子zi卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币bi，玩家可在专门的网wang络加密交易平台自由交易，从而换取现xian实中的货币。
这些年nian轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每月能neng获得几百美元不bu等的收入。这本质上就是包着游戏外wai衣的区块链代币游戏xi，然而在人均月收入约200美mei元的菲律宾，玩游you戏还能获得一笔不菲的收入，对dui于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。
然而要看到，通过区qu块链代币游戏实现获利是shi不稳定的，甚至很有you可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志zhi愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙zhou和马斯克，宣传chuan“边玩边赚”、收益高达万倍bei，但是需要先花600多元购入虚拟币bi，最终游戏宣传chuan的高收益因币值崩溃化为泡影。
针对此类行为，今jin年2月18日中国银保bao监会发布的《关于防范以“元宇宙”名ming义进行非法集资的de风险提示》中就提ti到，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链lian游戏”等名目吸xi收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法fa犯罪活动。从本质上来说，打da着玩游戏的旗号获得的虚xu拟代币到底能换多少钱，是基于极不稳wen定的市场交易价值，一旦崩beng溃，最后就会沦为一场泡pao沫游戏。
因此，中国一直注重对比特币等的监管，去年5月，国务wu院金融稳定发展委员会召开会议，要求qiu坚决防控金融风险，打击ji比特币挖矿和交jiao易行为。从纯技术的角度看，专业矿机ji在区块链“挖矿”效率上远胜过一yi般玩游戏的机器。中zhong国一度占据全球qiu“矿场”算力60%以上，许xu多“矿工”在中国寻xun找小水电等能源便bian宜的地方布设了海hai量矿机。
然而，中国即ji使能通过挖比特币等各类币种获取一些xie海外收益，仍然坚决关停了各地的矿场chang，算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策，因为浪费巨ju量的能源只是用yong来生产赌场的筹码，对中国整体而er言没有益处，许多人发现之前qian显卡的价格大涨，就是与大量显xian卡被用于挖矿有关。如果引发年轻qing人参与区块链货币炒作，后果则会更加糟糕。
但是像中国如此坚决监jian管并关停各类区块链货币炒作的国guo家在全球范围内并不多。韩国guo青年因生活压力巨ju大，纷纷参与数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬dong天，全球最大宗的de比特币交易有三分之二发生在韩国。
毫无疑问，数shu字技术的发展是新xin世纪以来全球经济的亮点，但是对dui“e时代”的年轻人来说不见得全是shi好事。全球大多数shu国家的年轻人生长于数shu字技术飞速发展的de时代，受各种暴富神话hua的影响，他们对财富的认知zhi也在发生变化。上一代人ren在工厂流水线上辛苦工作积累lei财富的方式在年轻人心中zhong“大势已去”，没有吸xi引力了。
其实对于菲律宾bin等劳动力众多、缺少就业ye机会的国家，即使是收入一般的工厂chang流水线工作，对年轻人来说也是不错的de发展起点，而且工gong厂还能解决大量就业，当地政府fu非常欢迎。然而，电子zi文化先于工业文化侵袭xi了这些国家，只需要低档的电脑和手shou机就足以让整个国家的年轻人沉chen迷其中。
因此，有的国家jia意识到这个问题，会将数字技术引导dao向正确的用途，如在疫情期间提ti倡远程教学、限xian制青少年打游戏xi的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一，能neng通过发展享受到数shu字技术的成果已经不容易yi，想要进一步兴利除弊则提出chu了更高的挑战。
无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人ren奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识种种新xin包装下的庞氏骗局ju或者泡沫经济炒作，是正能量社会hui的应有之义。
随着人工智能、机器人、新能源等deng各种科技的不断进步，也许有朝一日ri，传统行业的劳动性xing质会发生本质上shang的改变，但这种改变需要将年轻人引向xiang真正的科技创新，而非越来越多地沉溺ni于“资本与人性”的泡沫mo游戏。
“虚拟币”骗局曝光，有人被骗pian百万3
日常生活中，经jing常有陌生电话号称cheng免费拉人进股票piao群；网络平台上，也经常有各种股票piao讲课的广告。很hen多人抱着不花钱只是进群看看、听ting听课的心态，没想到却一步步陷入被bei骗的漩涡，损失惨can重。记者在调查过程cheng中发现，这些股票群里所suo谓的“老师”首先推荐股gu票，取得信任后hou，就会推荐自行xing发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱qian财。
“虚拟币”号称100倍溢价 网站zhan关闭卷款跑路
记者以投资者zhe的身份潜伏进股票群后发现xian，全国各地有不少受shou害者因为免费而入群。
声音来源——某mou股票群讲课音频： 贝bei特曼是我国首家、唯一yi一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它ta的股票，相当于IPO。我预yu计它的平台币有10到dao20倍的溢价，甚至有100倍的溢价jia。
在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟ni币”。突然，贝特曼man虚拟货币交易平台一夜之间关闭bi，毫无征兆，股gu票群被解散，再也联系不到任何一个所suo谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有you资金都无法提取 。有受害者表示，被骗金额最高达百万wan元 。
北bei京市投资者： 4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看kan一眼这个盘面怎么样，发现xian平台点不开了，所有数字都不见jian了，自己账号也ye空了，那些群都没了，所有链接jie都打不开了。我一共被骗了40多duo万元，多的被骗100多万元yuan。
广东省深圳市shi投资者： 我老lao公生病了，我们贷款出来，基本上这zhe100多万元都是贷的de。现在最主要的问题是shi有小孩子读书，信用卡还hai不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问wen题，已经走头无路了。
一位股龄近jin20年的女士，投资非常谨慎，觉得自zi己肯定不会被骗pian，刚开始看着群里其qi他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为wei所动。但是，随sui着群里人不停晒一些xie超高利润的盈利截图，以及ji“老师”的不断洗脑nao ，于是也抱着试试的心态tai投进了第一笔钱。
河南省平顶山市投资zi者： 还是禁不住诱惑，先转进去qu了4000元，打新又you中奖了，晚上12点dian又买进，等于44000元全投入进去了。投入ru进去之后，他说这是锁仓期，又开始发fa行了平台币，平台tai币又是10倍的利润。
北京市康达律lu师事务所律师 夏xia禹： 我国《刑xing法》的第二百六十六条的规定，涉嫌xian诈骗罪，根据具体的犯罪情qing节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至zhi无期徒刑。
用yong股票讲课当幌子 人情qing关怀蒙骗老年人
为何这种常见的de`诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌pai取得受害者的信任，最重要的是，这zhe些诈骗团伙多次冒充一些大型xing的正规金融平台为自己ji背书，编造一些虚假的一夜暴富故事 ，引诱受害者上钩。
记者在股票群中看到，这个网络luo讲课平台名为“朗lang盛翻倍大讲堂”。投资zi者通过其发布的股gu票授课广告而加入，很多人一开始抱bao着试试看的心态tai进入平台听课 。除了讲jiang课，每天半夜所谓wei的“老师”还会发长文为wei“学员”答疑解惑，配上美女头像xiang的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑yi问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买mai虚拟数字货币 。
广东省深圳市投资者： 开始给gei你推荐几只股赚zuan钱了，后面推荐的几ji只股，他就不管了le，一直叫你拿着，然后hou说现在大行情不好，就让你把股票全部bu卖了，来买新币。
北京市投资者： 虚拟币利润太高了，高到一会hui儿几元、几十元就涨上去了，我们这zhe一拨最终炒的是要达到10倍。他ta循循善诱地讲课，人情味特浓nong，特别关心人。
不少受害者zhe告诉记者，他们也曾有过怀huai疑，但诈骗团伙屡屡用一yi些大型券商的身份作为背书来迷惑投资zi者 ，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上shang就会被禁言或踢出chu群，最后留下的都是一些没mei有接触过虚拟货币，缺乏金融知识shi的受害者 。
受害人向记者透露，直到dao现在他们都没见过这zhe个所谓的证券公司李总zong，甚至都不知道他的全名。
并且，事后他们才反应ying过来，“贝特曼man虚拟货币交易平台”实际上并不存在zai，所谓的“虚拟货币”打新和he涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台tai自导自演的数字假象 。
五类网络诈骗屡禁不止 警方fang提示风险
目前，多duo名受害者已经报案an。记者在调查中发现，目前还有很hen多类似的诈骗团伙仍在行骗pian。那么，普通投资者应该如何he避免被骗？
多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股gu票讲课平台和新xin的数字货币交易平台出现 。当他们用yong自己的手机号及身份证信息注zhu册登录时，发现只要以前在zai贝特曼交易平台上注册ce过的人 ，在新的所谓的“奥ao斯曼交易平台”注zhu册后，账号都显xian示处于冻结状态无法进入 。
北京市投资者zhe： 我发现了一个奥斯曼平台，也是shi数字货币。内容跟贝bei特曼一样，就是名字zi不一样。币种有you些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询xun等内容都一模一样。
记者又在多个网络平台发fa现，还有非常多受害者在不同时shi间也被同样的手段骗过，除chu了平台名字及讲课老师shi名字不同，其他行骗手段几乎hu完全一样。在得知被骗pian后，多位受害者已经报bao警。
北京市公安an局大兴分局红星派pai出所 工作人员： 这个案子已经jing立案并展开调查，后期qi刑警负责查。
警方表示类似的诈zha骗案件非常多，投资者一定要提高gao警惕，向陌生账户转账过后，一yi旦感觉异常，应该gai立即报警 。
目前公安机关guan发现的诈骗类型已经超过guo50种，其中5种主要类型案件高发多duo发，分别是是网络 刷单dan返利、虚假投资理财、虚假jia网络贷款、冒充客服、冒充公gong检法 。
北京市康达da律师事务所律师 夏禹yu： 在此提醒广大投资者应选择正zheng规、合法的投资渠道dao。谨记“天上不会掉馅饼bing”，应警惕那些超高gao收益的投资。
轻信朋友you圈，男子被骗19万元，数字zi货币骗局哪些该知zhi道？
数币货币骗局ju基本上都是一个套路lu，那就是先将你拉la进一个微信群中，然后给你推荐jian一个平台，带着你一起炒股或者炒其他ta的数字货币。刚开始时shi你的收益都是非fei常大的，但是后面数shu值达到了一定程度的时候hou你就再也提现不出来了le，你如果去询问wen对方的话，对方还会hui让你充值更多的资zi金来解冻你的账户hu，但不管你投入再多的资金，你ni的那些钱都是拿不回hui来的。而微信群里那些赚到钱qian的成员，也基本都是诈骗团伙中的de人，那些收益的截图也基ji本都是他们进行伪造的。很有可能neng这整个微信群中，只zhi有你一个人是真实的成cheng员。
这名男子便是轻信了一个女nu网友，在看到女网友发到朋友圈之后hou，对数字货币非常好奇，而在听ting女网友说这个东西xi能100%盈利之后更是心动不bu已。在女网友的指导下，这名ming男子进行了第1次操作，而第1次ci操作非常顺利，提现的钱也到了男子zi的银行账户中。后来这名男子便进行了更大数额地投资zi，投资也确实显xian示有收益，但是不管是本金还是收shou益他都无法再提现出来。而客服对这名ming男子说，如果想要将这些xie钱提现出来，就得充值更多的钱，而这就是一个非常典dian型的数字货币骗局。
这名男子也没有you及时收手，而是听信xin了客服的话，一yi次又一次的往自己账户hu中充钱。最后的结果显而er易见，他的这些钱都到了诈骗分fen子的钱包中。其实这种骗局ju我们不应该上当dang的，毕竟这名男子是一个有you了多年社会经验的成年人。如果真的有you这种100%盈利的平台，那世界jie上每个人都是百万富翁了，根本ben不会有穷人的存在。并且所有的机制背后必定有其原理，而er这个平台显然是看不bu到合理的机制存在zai的，也不知道它运行的原理到底di是什么，所以这必定是一yi场骗局。
如今的诈骗pian分子越来越高端，不仅jin会利用手机，还会hui利用互联网进行诈骗。而他们的de这些知识有的是自学的de，有的是从别的诈zha骗分子那里学来的。毕竟有些诈骗pian分子甚至还是高gao知识分子，只是同tong其他的高知识分子zi不一样，走向了歧路。如果我们发现xian我们有朋友的朋友圈中zhong都是一些关于货币投资的内容，那么我wo们的这个朋友很hen有可能已经走上了歧路。
虚拟货币成cheng陷阱！不到两个月2000多人中招，究竟是怎么回事？虚拟ni货币,仿佛能让人一夜暴富,如比特te币,当初一枚几ji块钱,现在一枚5万wan美元.不是所有虚拟货币都是比特te币,币圈水深, 还是要谨慎一点好hao,现在不少朋友都想去投资这个区块链lian的数字货币，想xiang加入一夜暴富的大军.
现在很多数字zi货币都在被炒作，都dou在吸引更多人去进去投资，等到进入圈套之后，就会收网wang，然后再去割韭jiu菜
从本质上说，虚xu拟货币炒作的重头就在于让散户接jie盘。借着区块链等精美包装，进入ru金融市场，散户不bu明就里往里面大量砸钱，而站在金字zi塔顶端的人则成了巨富,看kan看下面的案例:
2017年5月初，楼俊强等人ren经事先合谋，成cheng立义乌市贝兴网络科技ji有限公司。通过购买商品赠zeng送等吸引投资者购gou买虚拟币“贝蓝币”，获取更高收益。
不到两个ge月的时间，该公司便在全国guo发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法fa集资款高达5000多duo万元，其中有会hui员受骗金额达124万元yuan。
该公司让客户在购物商城购买铁皮pi枫斗、红酒等商品,公gong司送“深蓝积分”，同时积分还有消费增值,消费fei增值以积分形式返还，积分fen还可以转换成交易平台tai的虚拟币即“贝蓝币bi”，虚拟币可以yi在交易平台买卖或提现，可以有涨有跌。
公司运营不久后，又请来外号“风神shen”的网络操盘手，共gong同经营“深蓝积分”“贝蓝币”网络平台集资项目,美丽的噱jue头的背后，是一场非法集ji资的骗局。
为了le吸引受害人进入圈套tao，装门面，购豪车,扩大虚xu假宣传，吸引投tou资人。
后因股东dong之间产生矛盾，操盘手被举报bao并被公安机关抓zhua走，公司项目终于崩beng盘，这一非法集ji资案件也逐渐浮fu出水面。
以yi上文章内容就是对数字货huo币的骗局案例和he数字货币被骗案例的介绍到此就结束了le，希望能够帮助到大家？如ru果你还想了解更多这方面的信息，记得de收藏关注本站。
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